Sequestro milionario per autoriciclaggio e bancarotta tra le province di Ragusa e Caltanissetta

La Procura della Repubblica di Gela ha concluso, a seguito di accertamenti delegati e svolti dai militari del Comando provinciale della guardia di finanza di Ragusa, una complessa indagine di polizia economico-finanziaria nel settore del contrasto ai reati fallimentari e di autoriciclaggio, eseguendo un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela nei confronti di un imprenditore agricolo, per un valore complessivo pari a circa 1,5 milioni di euro. Le ipotesi di reato sono bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio.

Le indagini, svolte dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Ragusa, sono scaturite dalla denuncia di un'organizzazione di produttori agricoli, la quale aveva rilevato una serie di operazioni anomale tra un proprio socio ed un’azienda di commercializzazione di prodotti ortofrutticoli al dettaglio riconducibile alla medesima compagine societaria.

Dagli accertamenti effettuati, caratterizzati dalla disamina di una notevole mole di documentazione contabile e bancaria, risulta allo stato riscontrato che l’imprenditore destinatario del sequestro aveva commesso reiterate distrazioni di denaro dalle casse aziendali, attraverso la sistematica interposizione dell’organizzazione di produttori agricoli di cui era socio in una serie di fatturazioni false finalizzate esclusivamente al depauperamento di un’azienda in fase di decozione finanziaria a beneficio di un’altra «in salute», entrambe facenti capo all’indagato.